第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議決議公告

2019.06.06

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議于 2019 年 6 月 5 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 5 月 30 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

因公司中文名已完成變更為通源石油科技集團股份有限公司，故擬將公司英文名稱(chēng)變更為 Tong Petrotech Corp.。并結合公司實(shí)際情況，對公司章程做出修訂，同時(shí)授權法定代表人在《通源石油科技集團股份有限公司章程修正案》上簽字，具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )的議案》

根據《公司法》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》等相關(guān)規定，公司擬于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )，該次會(huì )議審議本次董事會(huì )會(huì )議提交的相關(guān)事項。

詳見(jiàn)同日刊登在中國證監會(huì )指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )的通知》。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

通源石油科技集團股份有限公司

董事會(huì )              

二〇一九年六月五日